Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (Điều 291 BLHS)

Mục Lục [Ẩn]

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (Điều 291 BLHS)

Tội phạm là hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm mục đích thu lợi bất chính.

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm

1.1. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm được quy định có thể là 01 trong 05 hành vi khác nhau nhưng có chung đối tượng tác động là thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.

- Thu thập trái phép...;

- Tàng trữ trái phép...;

-Trao đổi trái phép...;

- Mua bán trái phép...; và

- Công khai hoá trái phép...

05 hành vi trên đây cấu thành tội phạm khi thuộc 01 trong các trường hợp sau:

- Số lượng tài khoản là đối tượng của các hành vi khách quan ít nhất là 20 tài khoản (các tài khoản này có thể cùng liên quan đến một loại hành vi nhưng cũng có thể liên quan đến nhiều loại hành vi).

- Chủ thể đã thu lợi được ít nhất 20 triệu đồng (số tiền thu lợi này có thể từ một loại hành vi nhưng cũng có thể từ nhiều loại hành vi)

1.2. Chủ thể của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

1.3. Khách thể của tội phạm:

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xâm phạm đến những quy định của nhà nước về bảo vệ quyền tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc công dân; quy định của nhà nước về an toàn mạng máy tính, viễn thông, internet hoặc thiết bị số của người khác.

1.4. Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội được quy định là lỗi cố ý.

2. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

Điều 291, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định người phạm Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt đến 07 năm tù giam.

2.1. Khung 1:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2.2. Khung 2: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu người phạm tội có một trong các tình tiết sau:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

2.3. Khung 3: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu người phạm tội có một trong các tình tiết sau:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

2.4. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Trịnh Văn Dũng: 0969566766